证券代码：300607       证券简称：拓斯达      公告编号：2024-010
债券代码：123101       债券简称：拓斯转债

             广东拓斯达科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第八次会议决议，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络
投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    公司于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议，审议
通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 15:00。

    2.网络投票时间

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024
年 1 月 29 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

                              1
       B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 1 月 29 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时

间。

       （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

       1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

       3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）股权登记日：2024 年 1 月 24 日。

       （七）出席对象

       1.于 2024 年 1 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

       2.本公司董事、监事和高级管理人员；

       3.本公司聘请的律师。

       （八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公

司会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会提案名称及编码实例表：


                                 2
                                                    备注
                                                  该列打勾的
提案编码                   提案名称
                                                  栏目可以投
                                                      票
  100           总议案：除累积投票外的所有提案        √
非累积投
票提案
             《关于为全资子公司提供预计担保额度
  1.00                                                √
             的议案》

             《关于为控股子公司提供财务资助的议
  2.00                                                √
             案》

    说明：

    （1）以上议案由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决
议公告》和《广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第八次会议
决议公告》；

    （2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述

提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    三、现场会议登记办法

    （一）登记时间：2024年1月26日上午9:30-11:30，下午
13:30-16:30。

    （二）登记方式

    1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代

                               3
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附
件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

    2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证

复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续；

    3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收
到时间为准，但不得迟于2024年1月26日16: 30送达），不接受电话

登记。

    （三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省东莞市大岭山镇

大塘朗创新路2号，邮编：523811。

    四、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

    五、其他事项

    （一） 现场会议联系方式如下：

    联系人：江正才；

    电话号码：0769-82893316；

    电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

    联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。


                                4
    （二）注意事项：

    1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议

签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；

    2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    （一）公司第四届董事会第八次会议决议；

    （二）公司第四届监事会第八次会议决议。

    七、附件

    （一）参加网络投票的具体操作流程。

    （二）授权委托书。

    （三）参会股东登记表。

    特此公告。

                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                       2024年1月11日




                               5
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程


    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
公司 2024 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示

如下：

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码及投票简称：

    投票代码：350607；

    投票简称：拓斯投票。

    （二）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

    （一）投票时间：2024 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，




                               6
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（现

场会议召开当日），9:15—15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                7
       附件2：
                                      授权委托书
       广东拓斯达科技股份有限公司：
              兹 委 托 ____________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号

       码                                 ）代表我单位/本人出席广东拓斯达科
       技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议

       案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
       签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
       日起至该次股东大会结束时止。

              委托人对受托人的表决指示如下：

                                                       备注       同意   反对   弃权
提案编
                           议案名称                  （该列打钩
  码
                                                     的栏目可以
                                                       投票）
  100                  总议案：所有提案                 √
非累积
投票议
  案

            《关于为全资子公司提供预计担保额度的议
1.00                                                    √
            案》


2.00        《关于为控股子公司提供财务资助的议案》      √


       注：

       1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

       2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；
       委托人为法人的，应盖单位公章。

       3.若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。




                                            8
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号：

委托人持股数：                     委托人股东账号：

受托人姓名：               受托人身份证件号码：

签署日期：       年   月   日




                                   9
附件 3：


                   广东拓斯达科技股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
                                    身份证件号
股东姓名或名称：                    码或统一社
                                    会信用代码：

股东账户卡号：                      持股数量：



联系电话：                          电子邮箱：



联系地址：                          邮编：



是否本人参会：                      备注：




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