证券代码：300607     证券简称：拓斯达      公告编号：2024-012
债券代码：123101     债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
     关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；

    4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”）

    （二）召集人：董事会

    （三）主持人：董事长吴丰礼先生

    （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召

开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—




                              1
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及 《广东 拓斯达 科技 股份有 限公司 章程》 （以下 简称 “《公 司章
程》”）的规定。

    （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。

    （六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，
公司会议室。

    （七）会议时间：

    1.现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）15:00；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2024 年 1 月 29 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 1 月 29 日 9:15 至 2024 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    （八）出席和列席会议情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表
股份 172,299,170 股，占上市公司总股份的 40.5572％。其中：通过

现场投票的股东 6 人，代表股份 171,074,754 股，占上市公司总股份
的 40.2690％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,224,416 股，

占上市公司总股份的 0.2882％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 16
人，代表股份 5,106,979 股，占上市公司总股份的 1.2021％。其中：

通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,882,563 股，占上市公司
总股份 的 0.9139％。通过 网络投票的中小股 东 12 人，代表 股份

1,224,416 股，占上市公司总股份的 0.2882％。




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    公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会；
国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会审议的相关议案已于 2024 年 1 月 11 日分别经公司

第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第八次会议决
议的公告》（公告编号：2024-005）、《关于第四届监事会第八次会

议决议的公告》（公告编号：2024-006）。出席本次股东大会的股东
及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以
下议案并形成决议：

    （一）审议通过了《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》

    总表决情况：同意 172,266,270 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9809％；反对 32,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 5,074,079 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.3558％；反对 32,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.6442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    总表决情况：同意 171,247,034 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.3894％；反对 1,052,136 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。



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    中小股东总表决情况：同意 4,054,843 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 79.3981％；反对 1,052,136 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 20.6019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    （二）律师名称：何俊辉、董丁铱

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会决议》；

    （二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 29 日




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