证券代码：300613             证券简称：富瀚微        公告编号：2024-007
债券代码：123122             债券简称：富瀚转债

                上海富瀚微电子股份有限公司
       关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议决定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的
具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过，决定召开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：2024年2月22日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月
22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场
会议
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师及其他相关人员；
   8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室
   二、会议审议事项
   1、审议事项（表1）
                                                                  备注
 议案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                             以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
   1.00     关于修订《公司章程》的议案                              √
   2.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √

   3.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                    √
            关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金
   4.00     购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法          √
            规规定条件的议案
            关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现   √作为投票对象的
   5.00
            金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案     子议案数：（38）
   5.01     本次交易方案概述                                        √
            本次发行股份购买资产的具体情况
   5.02     发行股份的种类、面值及上市地点                          √
   5.03     定价基准日、定价原则及发行价格                          √
   5.04     发行对象和认购方式                                      √
   5.05     发行股份数量                                            √

   5.06     过渡期损益安排                                          √
5.07   滚存未分配利润安排                               √

       本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案

5.08   发行债券的种类、面值和上市地点                   √

5.09   发行方式                                         √

5.10   发行对象                                         √

5.11   转股价格的确定与调整                             √
5.12   发行规模与发行数量                               √
5.13   转股股份来源                                     √
5.14   债券期限                                         √
5.15   转股期限                                         √
5.16   债券利率                                         √
5.17   付息期限和方式                                   √
5.18   转股数量                                         √
5.19   到期赎回条款                                     √
5.20   有条件回售条款                                   √
5.21   有条件强制转股                                   √
5.22   担保与评级                                       √
5.23   转股股利归属                                     √
5.24   购买资产发行可转债的受托管理事项                 √

5.25   债券持有人会议相关事项                           √
       构成可转债违约的情形、违约责任及其承 担方 式，
5.26   以及定向可转债发生违约后的诉讼、仲裁 或其 他争   √
       议解决机制
5.27   其他                                             √
5.28   本次发行股份和可转换公司债券的锁定期安排         √
       募集配套资金的具体方案

5.29   发行股份的种类、面值及上市地点                   √

5.30   定价基准日、定价原则及发行价格                   √
5.31   发行对象                                         √
5.32   发行规模及发行数量                               √
5.33   募集配套资金的认购方股份锁定期                   √
5.34   滚存未分配利润安排                               √
5.35   募集配套资金的用途                               √
5.36   业绩承诺概况                                      √
5.37   超额业绩奖励                                      √
5.38   决议有效期                                        √
       关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现 金购
 6     买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草 案）    √
       （修订稿）》其摘要的议案
       关于本次调整发行股份、可转换公司债券 及支 付现
 7     金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案不 构成    √
       重组方案重大调整的议案
       关于公司签署附生效条件的发行股份及支 付现 金购
 8                                                       √
       买资产协议的议案
       关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充 协议》
 9                                                       √
       的议案
       关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议
10                                                       √
       案
 11    关于本次交易构成关联交易的议案                    √
       关于本次交易不构成重大资产重组且不构 成重 组上
12                                                       √
       市的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管 理办
13                                                       √
       法》第十一条和第四十三条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——
14     上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求 》第    √
       四条规定的议案
       关于本次交易相关主体不存在《上市公司 监管 指引
15     第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常 交易    √
       监管》第十二条规定情形的议案
       关于本次交易符合《创业板上市公司持续 监管 办法
16     （试行）》以及《深圳证券交易所上市公司重大 资产   √
       重组审核规则》相关规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司证券发行注 册管 理办
17                                                       √
       法》第十一条和第十四条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司向特定对象 发行 可转
18                                                       √
       换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
       关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性 及提
19                                                       √
       交的法律文件的有效性的说明的议案
       关于本次交易评估机构独立性、评估假设 前提 合理
20     性、评估方法与评估目的相关性及评估定 价公 允性    √
       的议案
       关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施 及承 诺事
21                                                       √
       项（修订稿）的议案
       关于批准与本次交易相关的审计报告、资 产评 估报
22                                                       √
       告及备考审阅报告的议案
             关于批准与本次交易相关的加期审计报告 、备 考审
     23                                                        √
             阅报告的议案
             关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情 况的
     24                                                        √
             议案
             关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘 请其 他第
     25                                                        √
             三方机构或个人的议案
             关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 的议
     26                                                        √
             案
             关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年- 2025
     27                                                        √
             年）》的议案
             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
     28                                                        √
             事宜的议案
   2、特别提示和说明
    上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议、
第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月18日、2023
年12月29日与2024年2月6日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    以上议案中其中第1、4-28项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的的2/3以上通过；其中议案5包含子议案，需逐项
表决；议案4-26、28，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股
东回避表决，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024年2月20日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
    2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份
有限公司证券部。
    3、登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人
授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年2月20日下午
17:00前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。
  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
    4、其它事项：
    （1）现场会议联系方式
    联系人：证券部
    电话：021-64066785
    传真：021-64066786
    邮箱：stock@fullhan.com
    地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼
    （2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事
会第十七次会议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 6 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
     1、投票代码：350613。
     2、投票简称：富瀚投票。
     3、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当
日）上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                         授权委托书
         兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微电子股
   份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项
   议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
   关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
   决权的后果均为本人/本单位承担。
         本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注              表决意见
 议案                                                 本列打勾
                              议案名称
 编码                                                 的栏目可     同意     反对     弃权
                                                      以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案

  1.00     关于修订《公司章程》的议案                     √

  2.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案             √

  3.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案           √
           关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支
  4.00     付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符       √
           合相关法律法规规定条件的议案
                                                      √作为投票
           关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支
                                                      对象的子议
  5.00     付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
                                                        案数：
           案的议案
                                                        （38）
  5.01     本次交易方案概述                               √

           本次发行股份购买资产的具体情况

  5.02     发行股份的种类、面值及上市地点                 √

  5.03     定价基准日、定价原则及发行价格                 √

  5.04     发行对象和认购方式                             √

  5.05     发行股份数量                                   √

  5.06     过渡期损益安排                                 √

  5.07     滚存未分配利润安排                             √

           本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案
5.08   发行债券的种类、面值和上市地点              √

5.09   发行方式                                    √

5.10   发行对象                                    √

5.11   转股价格的确定与调整                        √

5.12   发行规模与发行数量                          √

5.13   转股股份来源                                √

5.14   债券期限                                    √

5.15   转股期限                                    √

5.16   债券利率                                    √

5.17   付息期限和方式                              √

5.18   转股数量                                    √

5.19   到期赎回条款                                √

5.20   有条件回售条款                              √

5.21   有条件强制转股                              √

5.22   担保与评级                                  √

5.23   转股股利归属                                √

5.24   购买资产发行可转债的受托管理事项            √

5.25   债券持有人会议相关事项                      √
       构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方
5.26   式，以及定向可转债发生 违约后的诉讼、仲裁   √
       或其他争议解决机制
5.27   其他                                        √

5.28   本次发行股份和可转换公司债券的锁定期安排    √

       募集配套资金的具体方案

5.29   发行股份的种类、面值及上市地点              √

5.30   定价基准日、定价原则及发行价格              √

5.31   发行对象                                    √

5.32   发行规模及发行数量                          √

5.33   募集配套资金的认购方股份锁定期              √

5.34   滚存未分配利润安排                          √
5.35   募集配套资金的用途                             √

5.36   业绩承诺概况                                   √

5.37   超额业绩奖励                                   √

5.38   决议有效期                                     √
       关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现
 6     金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书       √
       （草案）（修订稿）》其摘要的议案
       关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付
 7     现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案       √
       不构成重组方案重大调整的议案
       关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现
 8                                                    √
       金购买资产协议的议案
       关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充协
 9                                                    √
       议》的议案
       关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》
10                                                    √
       的议案
11     关于本次交易构成关联交易的议案                 √
       关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重
12                                                    √
       组上市的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
13                                                    √
       办法》第十一条和第四十三条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—
14     —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要       √
       求》第四条规定的议案
       关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
15     引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异      √
       常交易监管》第十二条规定情形的议案
       关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办
16     法（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司重大   √
       资产重组审核规则》相关规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理
17                                                    √
       办法》第十一条和第十四条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可
18                                                    √
       转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
       关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
19                                                    √
       提交的法律文件的有效性的说明的议案
       关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合
20     理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公     √
       允性的议案
       关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承
21                                                    √
       诺事项（修订稿）的议案
         关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估
22                                                                     √
         报告及备考审阅报告的议案
         关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考
23                                                                     √
         审阅报告的议案
         关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
24                                                                     √
         况的议案
         关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其
25                                                                     √
         他第三方机构或个人的议案
         关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
26                                                                     √
         的议案
         关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025
27                                                                     √
         年）》的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
28                                                                     √
         易相关事宜的议案
注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处
理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、本授权委托有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



委托人签名或盖公章：                                               受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码：                                  受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期：          年         月         日
附件三：

                 上海富瀚微电子股份有限公司
                        股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                          持股数量

出席会议人员姓
                                  是否委托
名

代理人姓名                        代理人身份证


联系电话                          电子邮箱


联系地址                          邮编


                 备注