安靠智电

                    江苏安靠智电股份有限公司
                     2023 年度监事会工作报告
    2023年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关

规定的要求，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法

运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发

挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事

会的工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    2023 年，公司监事会共召开 6 次监事会，具体情况如下：

  会议届次      召开日期                        议案

                            1、《2022 年度监事会工作报告》
                            2、《2022 年度审计报告》
                            3、《2022 年年度报告全文及摘要》
                            4、《2022 年度财务决算报告》
                            5、《2022 年度内部控制自我评价报告》
第四届监事会    2023 年 4   6、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第十六次会议     月 21 日   7、《2022 年度利润分配预案》
                            8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
                            9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
                            10、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                            11、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023
                            年度日常关联交易预计的议案》

第四届监事会    2023 年 4
                            1、《2023 年第一季度报告》
第十七次会议     月 25 日




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                             1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
                             分第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售
                             期解除限售条件成就的议案》
第四届监事会    2023 年 5
                             2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
第十八次会议     月 31 日
                             格的议案》
                             3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
                             除限售的限制性股票的议案》
                             1、 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届监事会    2023 年 8
                             2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
第十九次会议     月 24 日
                             情况的专项报告的议案》
                             1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
                             2、《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信
第四届监事会    2023 年 10
                             的议案》
第二十次会议     月 23 日
                             3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事
                             会股东代表监事的议案》
第五届监事会    2023 年 11   1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 第一次会议      月 23 日    2、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

   二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会。 监

事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公

司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事会、股

东大会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。信息披露

及时、准确。公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、

《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

    2、公司财务情况

    监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认

为：财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内
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容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、公司内部控制的情况

    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证

了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董

事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

    4、募集资金存放和使用情况

    公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管

理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

    5、利润分配预案

    公司董事会制定的利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来

发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定，符合公司和全体股东的利益。

    6、续聘审计机构

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审

计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公

司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，

认真地完成了公司各项审计工作，公司监事会同意续聘天衡会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    7、使用闲置自有资金进行投资理财

    同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不
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受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合公司和

全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    8、使用闲置募集资金进行现金管理

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法津、法规

和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，有利于增加公司资金

收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    9、日常关联交易

    公司 2022 年关联交易实际发生额与预计存在差异属于正常经营

行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2023 年日常关联交

易预计定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公

司或全体股东利益的情况。

    三、2024 年度公司监事会主要工作

    2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、

《公司监事会议事规则》等相关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积

极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督

力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理

结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。




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                                                    监事会
                                              2024 年 3 月 11 日
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