证券代码：300635           证券简称：中达安          公告编号：2024-017


                           中达安股份有限公司
                   第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2024 年 3 月 29 日在公司会议室采取现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2024 年 3 月 27 日以电话、信息的方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，
董事长已在会议上就紧急召开本次会议的情况作出相关说明，公司全体董事均同
意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
    本次会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，其中现场表决 7
名，公司董事吴君晔、王胜通讯表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
    自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介
机构一直积极推进各项相关工作。基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中
融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终
止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续
将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
    本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、   备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         中达安股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 29 日




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