证券代码：300641          证券简称：正丹股份         公告编号：2024-002
债券代码：123106          债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同
意豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司
日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和
不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授
权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。
    针对上述事项，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
    为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的
不良影响，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过 5,000
万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权
利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2,500 万元人民币或等值金额的
其他外币，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度
在有效期内可以循环滚动使用，并授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范
围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件。
    公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》，为上
述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
    针对上述事项，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇
衍生品套期保值交易业务的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议。




    特此公告。


                                       江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 16 日