证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2024-053
债券代码：123106          债券简称：正丹转债


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月
26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事范明因担任江苏索普外部董事，构成关联关系，对本议案回避表决。



三、备查文件

1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、 公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、 公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议。



特此公告。




                                江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                                   2024 年 4 月 27 日