证券代码：300645              证券简称：正元智慧                 公告编号：2024-008
债券代码：123196              债券简称：正元转 02


                          正元智慧集团股份有限公司

               关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将
具体情况公告如下：
    公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员陈英女士因个人原
因辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规
则》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事朱军先生为公司第四
届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日止。
    补选前后的董事会审计委员会成员情况如下：
    补选前：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）；
    补选后：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）、朱军（董事、
委员）。

    特此公告。




                                          正元智慧集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 30 日




                                         1