证券代码：300651         证券简称：金陵体育         公告编号：2024-005
债券代码：123093         债券简称：金陵转债



                   江苏金陵体育器材股份有限公司

               第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十二次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电
话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
   1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常
经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 2 亿元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2024
年第七届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相
关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

    针对上述事项，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的
核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   此议案无需提交股东大会审议。


2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规 及
《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》
修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2024
年 1 月修订）》。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   上述议案，尚需提交股东大会审议。


3. 审议通过《关于公司拟变更法人的议案》
    根据修改后公司章程中第八条规定：“总经理为公司的法定代表人。”现拟将
公司法定代表人由公司董事长李春荣先生变更为总经理李剑刚先生，《关于修改
公司章程的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议
通过后生效。上述相关变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为
准。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    上述议案，尚需提交股东大会审议。


   三、备查文件
   1.公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
                         2024 年 1 月 10 日