证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-001
债券代码：123029 债券简称：英科转债
英科医疗科技股份有限公司
2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日
至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.87 元/股。
2、2023 年第四季度，共有 568 张“英科转债”完成转股（票面
金额共计 56,800.00 元人民币），合计转成 14,587 股“英科医疗”股
票（股票代码：300677）。
3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为
1,298,700.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）现
将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准，
公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 4.70 亿元。
经深交所“深证上[2019]525 号”文同意，公司 4.70 亿元可转债
于 2019 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，
债券代码“123029”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山
东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，英科转债自
2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份。
2019 年 7 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购
价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019 年 11 月 6 日完
成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由 198,413,614 股变更为
198,299,014 股；根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转
债的转股价格调整后未发生变化，仍为 16.25 元/股。
2019 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，并于 2020 年 2 月 21 日完成 2019 年限制性股票激励计
划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020 年 2 月 26 日，公
司股份总数由 198,299,014 股变更为 200,280,014 股；根据英科转债转
股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.25 元/股调整
为 16.17 元/股，调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。具体内
容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》。
根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施了 2019 年度权益
分派方案，以公司当时总股本 220,033,105 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.500000 元人民币现金（含税）。根据英科转债转股价格调整
的相关条款，英科转债的转股价格由 16.17 元/股调整为 16.02 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日发布的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》。
2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和
第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，并于 2020 年 7 月 20 日完成 2020 年限制性股票激励
计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020 年 7 月 22 日，
公司股份总数由 220,192,808 股变更为 221,692,408 股（以截至 2020
年 6 月 30 日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价格
调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.02 元/股调整为 16.11
元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 22 日起生效。具体内容详见
公司于 2020 年 7 月 20 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020 年半
年度权益分派方案，即以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股。根据英科转债转股价格调整的相关条
款，英科转债的转股价格由 16.11 元/股调整为 10.41 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 10 月 12 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于 2020 年 9 月 25 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）同
意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币
普通股 17,415,534 股。本次新增股份于 2020 年 12 月 17 日在深圳证
券交易所上市，发行价格为 28.71 元/股。根据《募集说明书》和相关
法律法规的有关规定对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由
10.41 元/股调整为 11.32 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 17
日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日发布的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》。
根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分
派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 30.00 元人民币（含税）。根据英科转债转股价格调整
的相关条款，英科转债的转股价格由 11.32 元/股调整为 8.32 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 4 月 20 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日发布的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2021 年半
年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行现金分红。根据英科转
债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 8.32 元/股调整
为 5.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 30 日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度权益分派
方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 2 股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转
股价格由 5.55 元/股调整为 4.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
3 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年度权益分派
方案，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上
已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0
元人民币（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股价格调
整的相关条款，英科转债的转股价格由 4.00 元/股调整为 3.90 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的《关于因权益分派调整“英
科转债”转股价格的公告》。
公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次回购注销涉及的激励对象
人数为 801 人，回购注销的限制性股票数量为 2,933,262 股，占当时
回购注销前公司总股本的 0.4452%（以截至 2023 年 9 月 28 日中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司载明的数据计算）。根据英科转
债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.90 元/股
调整为 3.87 元/股，调整后的转股价自 2023 年 11 月 17 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日发布的《关于部分限制性股票
回购注销调整“英科转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2023 年第四季度，英科转债因转股减少面值 56,800.00 元（568
张），转股数量为 14,587 股。截至 2023 年 12 月 29 日，英科转债面
值余额为 1,298,700.00 元（12,987 张）。公司 2023 年第四季度股份变
动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增
股份性质 （2023 年 9 月 28 日） （2023 年 12 月 29 日）
减（+，-）
股份数量 比例 股份数量 比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件股份 181,408,607 27.53 -2,933,262 178,475,345 27.21
高管锁定股 142,935,184 21.69 +31,347,961 174,283,145 26.57
股权激励限售股 7,125,462 1.08 -2,933,262 4,192,200 0.64
首发后限售股 31,347,961 4.76 -31,347,961 0 0.00
二、无限售条件股份 477,514,219 72.47 +14,587 477,528,806 72.79
三、股份总数 658,922,826 100.00 -2,918,675 656,004,151 100.00
注：1、2023 年 11 月 16 日，公司完成 2017 年、2019 年、2020 年及 2022 年限制性
股票激励计划股票回购注销，共计 2,933,262 股；
2、2023 年 12 月 19 日，公司 2020 年非公开发行股票的股份 31,347,961 股上市流
通；
3、表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他
投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅 2019 年 8 月 14 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。对
上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-6098999
进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2023 年 12 月 29 日“英科医疗”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2023 年 12 月 29 日“英科转债”股本结构表。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 2 日
