证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2024-016



                   英科医疗科技股份有限公司

             关于变更公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事会秘书辞职的情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司副总经理、董事会秘书李斌先生提交的书面辞职报告，李斌先

生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不

再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

    李斌先生原定任期为自 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日，

其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李斌先

生共持有公司股票 384,300 股，其中，通过公司 2022 年限制性股票

激励计划持有公司限制性股票 9,000 股，公司将根据相关规则及激励

计划的规定进行回购注销。李斌先生已顺利完成工作交接，其辞职不

会影响公司日常经营活动的开展。

    李斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、

投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对

其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于聘任公司董事会秘书的情况
    根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司

章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并同

意，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议

通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司财

务总监冯杰女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自第三届董事

会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

    鉴于冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训

证明，其已报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格

培训，并承诺将积极参加培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘

书培训证明。在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训

证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后，

正式履行董事会秘书职责。

    公司董事会秘书冯杰女士联系方式：

    联系电话：0533-6098999

    联系传真：0533-6098966

    电子邮箱：ir@intcomedical.com

    通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

    邮政编码：255414

    特此公告。

                                     英科医疗科技股份有限公司

                                             董   事   会

                                        2024 年 2 月 27 日
附件：

                        冯杰女士简历

    冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科

学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财

务部成本会计；2010年12月至2016年7月任公司财务部销售、税务会

计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部

经理；2018年1月至2018年9月任公司财务部经理；2018年10月至今，

任公司财务总监。


    截至本公告披露日，冯杰女士持有公司股份270,090股，占公司

总股本0.04%（以2024年1月31日总股本656,009,601股为计算依据）。

冯杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职

资格符合《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公

司章程》等相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第

3.2.5条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。