聚灿光电:第三届董事会第二十八次会议决议公告2024-04-10
证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2024-038
聚灿光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会
议(以下简称“会议”) 通知于 2024 年 4 月 3 日送达全体董事,于 2024 年 4 月
10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名,实
际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,相关程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》,以公司
现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 股后的 659,797,126.00 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税)。根据《上市公司股权激励
管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调
整,即限制性股票首次授予价格由 6.05 元/股调整为 5.89 元/股,预留授予价格由
5.87 元/股调整为 5.71 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公布 在中 国 证监 会指 定信 息 披露 网站 巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 33 名激励对象因个人原因离职已不符合
激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,前述激励对象已获授但尚
未归属的合计 140.10 万股限制性股票不得归属并按作废处理。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证监 会 指 定信 息 披露 网 站 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》
董事会认为:《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就,根据公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权,同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规
定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证监 会 指 定信 息 披露 网 站 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日