中信建投证券股份有限公司

               关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

                      募投项目延期的核查意见

      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构 ”）作
为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”） 首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就英可瑞募投项目延期事 项进行
了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

      一、募集资金投资项目概述
      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限 公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技
股份有限公司(以下简称 “公 司” )获 准首 次公 开发 行人 民币 普通 股(A     股)
1,062.50万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为
428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为
385,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募 集资金
已经全部存放于募集资金专户。

      二、募集资金使用情况
      截至 2023 年 11月 30日，公司募集资金使用情况如下：
                                                              单位：万元
 序                                        拟投入          募集资金实际投资
               承诺投资项目
 号                                      募集资金额        金额（未经审计）
 1       智能高频开关电源产业化项目       13,500.00            13,540.41

 2      智能高频开关电源研发中心项目       4,500.00            2,149.86

 3      其他与主营业务相关的营运资金       7,500.00            7,547.77
         英可瑞智能高频开关电源产业园
 4                                             13,000.00            8,700.81
                 上海基地项目
                    合计                       38,500.00            31,938.85
     注：以上金额采用四舍五入。

     三、募投项目延期的情况

     （一）前次募投项目延期的情况

     公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司将“英可瑞智能高频开关电源产 业园上
海基地项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 4 月 8 日调整至 2023 年 12
月 31 日。

     （二）本次募投项目延期的情况

     考虑到目前“上海基地项目”实际进展情况，在募投项目实施主体 、实施
方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对项 目达到
预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状 态日期
如下：
                            调整前项目达到预定             调整后项目达到预定
         项目名称
                              可使用状态时间                 可使用状态时间
英可瑞智能高频开关电
                             2023 年 12 月 31 日           2024 年 12 月 31 日
源产业园上海基地项目

     四、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

     （一）本次部分募集资金投资项目延期的原因

     受前期外部环境等因素影响，“上海基地项目”的土建施工建设及工程验
收不及预期，结合后续相关产线的建设及设备购置等仍需要一定周期。公司基
于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，公司拟将该项目达到预定可使
用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

     （二）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

     本次针对“上海基地项目”项目延期是公司根据项目建设进度的实 际情况
做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实 施主体，
不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常 经营产
生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和 全体股
东的利益。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于 保证后
续项目顺利实施。

   五、决策程序及专项意见

   （一）董事会意见

   经审议，董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，符合《上 市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造 成重大
影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同 意本次
部分募集资金投资项目延期事项。

   （二）监事会意见

   经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，是公司根 据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容 、投资
总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响， 不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司 未来发
展的需要和全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。监事会同意本次部分 募集资
金投资项目延期事项。

   六、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：英可瑞本次募投项目延期事项已经公司董 事会、
监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

   综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限
公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




               赵 旭                            龙 敏




                                               中信建投证券股份有限公司



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