证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2024-006



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 09:00 在公司大会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通
讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董
事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
    经审议，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次拟对外投资设立合资公司的事
项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》
    与会董事经审议，同意公司及合并报表范围内的子公司为满足日常经营需要，

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向银行等金融机构申请授信额度，申请的授信额度合计不超过 8.56 亿元人民币
（含本数）。该授信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等
多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。
    在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超
过 5,600 万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有
效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第十八次会议决议


    特此公告。




                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2024 年 4 月 15 日




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