证券代码:300737          证券简称:科顺股份        公告编号:2024-008
债券代码:123216          债券简称:科顺转债


                   科顺防水科技股份有限公司
          关于变更回购股份用途为注销的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

    特别提示：

    1 、 本 次 变 更 回 购 股 份 用 途 后 ， 2021 年 及 2022 年 回 购 的
12,936,636 股将被注销，相应减少公司注册资本 12,936,636 元。
    2、2023 年回购计划尚未完成，截至 2024 年 1 月 31 日，该回购
计划已回购 12,148,200 股，最终注销股数以回购计划完成时实际回
购的股份为准。
    3、本次回购股份注销后，将减少公司注册资本，增厚每股收益，
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
    4、本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知。

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购
股份用途的议案》，同意公司对 2021 年回购计划、2022 年回购计划
和 2023 年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于员工持股
计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用
于注销并减少公司注册资本”。具体情况如下：
    一、各次回购股份的方案及完成情况
    1、2021 年回购计划
    公司于 2021 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称
“2021 年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民
币 15,000 万元，回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限为自
第三届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年回购计划已累计回购公司
股份 6,444,243 股，占公司当时总股本的 0.56%，最高成交价为 16.98
元/股，最低成交价为 14.41 元/股，支付的总金额为 100,084,322.60
元，2021 年回购计划已全部实施完毕。
    2、2022 年回购计划
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称
“2022 年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民
币 16,000 万元，回购价格不超过人民币 16.00 元/股，回购期限为自
第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
    截至 2023 年 4 月 26 日，公司 2022 年回购计划已累计回购公司
股份 6,492,393 股，占公司目前总股本的 0.55%，最高成交价为 13.67
元/股，最低成交价为 9.47 元/股，支付的总金额为 80,474,801.40
元，2022 年回购计划已全部实施完毕。
    公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意公司对 2021 年
回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由
原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能
在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注
销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转
换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年
内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。
    3、2023 年回购计划
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下
简称“2023 年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民
币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回购股份实施
期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份
方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可
转换公司债券转股。
    2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将 2023 年回购计划的回
购金额由“不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元”
调整为“不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元”
    截至 2024 年 1 月 31 日，2023 年回购计划已累计回购公司股份
12,148,200 股，占公司目前总股本的 1.03%，最高成交价为 6.72 元/
股，最低成交价为 5.06 元/股，成交金额为 74,185,362.88 元。2023
年回购计划尚未完成。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    二、本次变更回购股份用途原因及内容
    公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每
股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司
实际情况，公司拟对 2021 年回购计划、2022 年回购计划及 2023 年
回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、
股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销
并减少公司注册资本”。
    本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议决议审议通过，根
据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大
会审议。
    三、对上市公司影响
    本次变更回购股份用途，将减少公司注册资本，增厚每股收益，
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                   科顺防水科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2024 年 2 月 2 日