证券代码：300741          证券简称：华宝股份         公告编号：2024-003

                        华宝香精股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）为保证股权激励计划实施的高
效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届监事会第六次会议于2024年1月5日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持，
ZHAO DEXU先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    监事会认为，公司本次对《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）中首次及预留授予
限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的
相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对《激励计划》中首次及预留授予
限制性股票的授予价格进行调整。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
    二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励
计划的授予条件已经成就，授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予事项符
合公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。监事会同意公司以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日，以 10.93 元/
股的授予价格向符合条件的 46 名激励对象授予 1,450 万股第二类限制性股票。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
及《监事会关于首期限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。
    特此公告。




                                                华宝香精股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2024 年 1 月 5 日