证券代码：300772             证券简称：运达股份       公告编号：2024-017


                   运达能源科技集团股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3
月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加
了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并一致通过了以下议案：
    （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》；
    储能公司项目跟投暨关联交易事项，符合公司《项目跟投管理办法》的要求，
通过公司高级管理人员、标的公司经营团队及重要管理人员等核心骨干跟投，可
以提升储能这一新业务的成功机会，激发核心员工创新创业激情。关联交易定价
遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于储能公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
    （二）《关于设立新加坡子公司的议案》；
    设立新加坡子公司符合公司的发展战略，有利于公司拓展海外业务，相关审
议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意设立新加坡子公
司。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司本次拟开展外汇套期保值业务是为降低公司的融资成本、有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已制定了《外汇套期
保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意开展外汇套期保值业务。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                           运达能源科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 3 月 19 日