证券代码：300772         证券简称：运达股份         公告编号：2024-016


                运达能源科技集团股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3
月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加
了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案：
    （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》；
    同意公司制定的储能公司项目跟投方案，因公司董事、总经理陈棋先生等 5
名董事、高管将作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈棋先生回避表决。
    本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董
事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于储能公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
    （二）《关于设立新加坡子公司的议案》；
    公司拟设立新加坡全资子公司，注册资本为 42 万美元。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
    （三）《关于聘任董事会秘书的议案》；
    聘任副总经理魏敏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过本议案之
日起至第五届董事会届满为止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。
    （四）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
    为规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保
值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《外
汇套期保值业务管理制度》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人
民币及外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董
事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                           运达能源科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 19 日