证券代码：300792            证券简称：壹网壹创         公告编号：2024-007




                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提
前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出。本次会
议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

    董事会认为：香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）为公司的
全资孙公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制，且相关担保为开
展正常业务所需，因此，我们同意公司就香港网创和拜尔斯道夫香港有限公司进行
业务合作事项承担连带保证责任，同时授权公司管理层签署《最高额保证合同》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全
资孙公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。


特此公告。


                                 杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 3 月 11 日