证券代码：300842           证券简称：帝科股份        公告编号：2024-036


                  无锡帝科电子材料股份有限公司
                   关于独立董事任期届满的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事唐建荣先生提交的任期届满离任报告。唐建荣先生自 2018 年 4 月起
担任公司独立董事，因连续任职时间届满 6 年，根据相关监管规定，申请辞去公
司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，唐建荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，鉴于唐建荣先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，其离任报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在
此之前，唐建荣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独
立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董
事的补选工作。
   唐建荣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对唐建荣先生在任职期间
对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢，并对他的辛勤工作和专业精神表示崇高
的敬意！


   特此公告。
                                     无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 15 日