证券代码：300855      证券简称：图南股份    公告编号：2024-013



                   江苏图南合金股份有限公司
     关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成
员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。
    公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议。
经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第
四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
    公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 26 日


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附件：贺旭先生、解春梅女士简历
    1、贺旭先生，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，物流管理专业。1991 年至 2000 年任上海第五钢铁厂研究
二所员工；2000 年至 2008 年历任宝钢特钢有限公司自耗炉炉长、特
冶自耗中心日班作业长；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限
公司车间主任、分厂副厂长等职；2015 年至 2021 年 6 月任公司合金
制造部副部长；2021 年 7 月至 2021 年 12 月任公司生产设备部部长
兼合金制造部副部长；2022 年 1 月至 2023 年 6 月任公司副总工程师
兼生产设备部部长；2023 年 7 月至今任公司副总工程师。
    截至本公告披露日，贺旭先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    2、解春梅女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，会计学专业，会计师。2005 年至 2007 年任浙江省东
阳市兴华化工有限公司会计；2008 年任常州市润源经编机械有限公
司会计；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010
年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015 年至 2021 年
1 月任公司会计；2021 年 1 月至今任公司职工代表监事、内审部负责
人；2021 年 7 月至今任沈阳图南精密部件制造有限公司监事；2022
年 5 月至今任沈阳图南智能制造有限公司监事。
    截至本公告披露日，解春梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%
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以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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