证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2024-018



                   江苏图南合金股份有限公司
   关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先

生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证
明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具
体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事

会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

    何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根
据公司第四届董事会第一次会议决议，何剑先生自取得上市公司董事

会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

    何剑先生联系方式如下：

    联系电话：0511-86165566
    传真：0511-86165938
    电子邮箱：toland@toland-alloy.com

    联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
    邮编：212352

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特此公告。




             江苏图南合金股份有限公司董事会

                            2024 年 2 月 1 日




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