北京铜牛信息科技股份有限公司

                独立董事 2023 年度述职报告

    2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独

立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司

章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关

注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东

的利益，为公司的发展贡献了力量。

    本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事

及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情

况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    詹朝晖，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生，工程师、会计师。1989 年 8 月至 1995 年 7 月，就职于

福建省石油总公司，历任邵武分公司业务科科员、润滑油公司总经理

助理；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，北京矿冶研究总院攻读硕士研究

生；1998 年 8 月至 2002 年 5 月，就职于北京矿冶研究总院环境科学

研究所，任项目课题组长；2002 年 6 月 2002 年 10 月，备考资产评

估师和注册税务师；2002 年 11 月至 2007 年 3 月，就职于北京华夏

天海会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2008 年 12 月，就

职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经理；2009 年 1 至 2012

年 10 月，就职于华夏嘉诚（北京）资产评估有限公司，董事长；2012
 年 11 月至今，就职于北京天圆开资产评估有限公司，任副总经理；

 2015 年 7 月至今，任北京汽车股份有限公司独立监事。2019 年 6 月

 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立董事。

     二、独立董事年度履职概况

     （一）参加会议情况

     2023 年度任职期间，本人积极出席及列席公司董事会会议及股

 东大会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独

 立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

 公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

 和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。同时，公

 司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会

 会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞

 成票，没有对议案反对和弃权的情况。

     本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董                       董事会出席情况
                                                               股东大会
         应参加   现场出   通讯出 委托出 缺席   是否连续两次
事姓名                                                         列席次数
         次数     席次数   席次数 席次数 次数     未出席
詹朝晖     2        1        1      0     0          否           3

     （二）专门委员会履职情况

     2023 年度任职期间，作为第四届董事会审计委员会的主任委员

 和薪酬与考核委员会成员，本人积极参与董事会专门委员会的会议，

 认真审议各项议案并发表自己的意见。

     1、作为审计委员会主任委员的履职情况

     本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细
则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内

部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务

报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有

效。2023 年度任职期间，本人参加了 2 次审计委员会，对公司变更

2022 年度审计机构事项进行了审查，并就审计机构变更的原因及需

关注的事项和前后任注册会计师进行了沟通；和变更后的审计机构就

2022 年度会计报表审计的时间、人员、审计策略等计划安排进行了

沟通，严格按照要求履行了相关工作职责。

   2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况

    本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《薪酬与考核

委员会工作细则》履行责任和义务。2023 年度任职期间，公司未召

开薪酬与考核委员会会议。

    （三）现场调查情况

    2023 年度任职期间，本人通过现场检查等方式，运用自己的专

业知识，与公司经营管理层保持密切联系，就公司日常经营及财务管

理等情况进行及时沟通，实时关注公司各大重要事项的进展情况。

    （四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

    2023 年度任职期间，本人认真履行独立董事的职责，审慎对待

每一项董事会及董事会专门委员会的审议议案，客观独立地行使表决

权，督促公司严格按照要求进行信息披露工作，切实维护公司和股东

的合法权益。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2023 年度任职期间，本人依照有关规定，本着独立、客观、公

正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2023 年度各

项议案认真审核，同时发表了 1 项事前认可意见，及 3 项独立意见。

具体情况如下：

    1、2023 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，

本人对公司《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》发表了同意

的事前认可意见和明确同意的独立意见；

    2、2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，

本人对公司第五届董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

    四、总体评价和建议

    2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准

则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》

的规定，履行忠实勤勉义务，就相关问题与各方进行深入沟通，对各

项议案进行审慎考量，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行

使表决权，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者

的合法权益。

    最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本

人2023年度任职期间工作的积极配合和大力支持。




                                            独立董事：詹朝晖
                                             2024 年 4 月 26 日
（本页无正文，为《独立董事 2023 年度述职报告》之签字页）


独立董事签名：




詹朝晖：




                                          2024 年 4 月 26 日