证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2024-018



                北京铜牛信息科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 6 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    公司 2023 年度独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生、

张晨颖（于 2023 年 4 月 17 日离任）、詹朝晖（于 2023 年 4 月 17 日

离任）分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在

公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报

告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

    与会董事认真听取了总经理高鸿波先生所作的《2023 年度总经

理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董

事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

    董事会审计委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

    董事会审计委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害公司股东利益的情况。

    董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了鉴证报告；保荐

机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    董事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制

度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生

产经营实际情况需要，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳

定的运行。

    董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了鉴证报告；保荐

机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度日常关联

交易额度具体情况如下：公司及子公司向北京时尚控股有限责任公司

及其关联方出售商品、提供劳务等在销售方面产生日常关联交易（包

括但不限于销售产品、服务），总金额预计不超过 600 万元人民币；

公司及子公司向北京时尚控股有限责任公司及其关联方采购商品、接

受劳务等采购方面产生日常关联交易（包括但不限于电费、物业服务

费），总金额预计不超过 1300 万元人民币；公司及子公司向北京时尚

控股有限责任公司及其关联方在关联方租赁方面产生日常关联交易

（包括但不限于租赁房屋、设备），总金额预计不超过 250 万元人民
币。上述日常关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，交易

价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

    独立董事专门会议、董事会审计委员会均通过了该议案；保荐机

构出具了核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生作为关联董事回避表

决。

    表决结果:同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬

方案的议案》

    2023 年度，公司按照独立董事年度津贴标准向独立董事实际发

放了津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和

津贴；公司内部董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果

确定并发放，未另行支付董事薪酬。同时，公司结合相关行业董事的

薪酬水平，拟定 2024 年度薪酬方案。

    董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    董事高鸿波先生，独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生

作为关联董事回避表决。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024

年度薪酬方案的议案》

    2023 年度，公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、

绩效考核结果确定并发放。同时，公司结合高级管理人员管理岗位的

主要职责、工作胜任情况和相关行业的薪酬水平，拟定 2024 年度薪

酬方案。

    董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    董事、总经理高鸿波先生作为关联董事回避表决。

    表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符

合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备

依据充分，本次计提后有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况

及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

    董事会审计委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    董事会认为：公司拟定的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

    董事会审计委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

    为强化环境、社会和公司治理管理，公司始终将可持续发展理念

融入到日常管理和生产运营中，并积极履行企业社会责任。2023 年

度，公司结合国家法律法规及规范性文件相关规定，编制了《2023

年度 ESG 报告》。

    董事会战略委员会通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023

年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-119,457,384.28 元，
母公司 2023 年度实现净利润-108,730,571.06 元。截至 2023 年 12

月 31 日，合并报表未分配利润为 46,335,403.40 元，母公司累计未

分 配 利 润 为 62,426,848.49 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为

753,917,021.22 元。

    鉴于公司当前经营情况及资金需求，在综合考虑公司盈利水平、

财务状况的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派

发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    董事会审计委员会通过了该议案。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》

    为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公

司财务结构，公司拟向银行申请纯信用综合授信，以提升公司商业信

用，减少公司流动资金占用的情况。本次拟申请综合授信明细情况如

下：


       拟合作银行     授信额度     授信期限   担保方式   抵押方式   备注

北京银行琉璃厂支行   10,000 万元     两年     公司信用      无      新增

    公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人

办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

    根据公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司

董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    董事会认为：公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生作为关联董事回避

表决。

    表决结果:同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第

一次会议决议。



    特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司

                 董 事    会

            2024 年 4 月 27 日