证券代码：300895         证券简称：铜牛信息     公告编号：2024-036



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司

2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 召

开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不

必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
  议室。

  二、会议审议事项

       （一）提案名称
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的提案
                                                               可以投票
   100    总议案：所有议案                                         √
非累积投票提案
  1.00    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                   √
  2.00    《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                   √
  3.00    《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                     √
  4.00    《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》               √
          《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  5.00                                                             √
          的议案》
          《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
  6.00                                                             √
          的议案》
          《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
  7.00                                                             √
          的议案》
  8.00    《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》                 √
  9.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                     √

       除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述

  职报告，该述职作为 2023 年年度股东大会的一个议程，但不作为议

  案进行审议。

       （二）议案披露情况

       上述议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第

  六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证

  监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发

  布的相关公告。

       （三）特别强调事项

       1.提案 5.00、6.00、7.00、9.00 为需要对中小投资者的表决单
独计票的审议事项。

    2．提案 9.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

    （一）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30，下午

14:00-17:00。

    （二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三

层会议室

    （三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；

    2.自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托

书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；

    3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2024 年 5 月

21 日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会”字

样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具

体操作流程的说明详见附件一。

六、其他事项

   （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费

用自理。

   （二）会议联系人：彭金琳

   会议联系电话：010-52186953

   会议联系传真：010-52186918

   联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦

   邮政编码：100061

   （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半

小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

七、备查文件

   （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议

决议；

   （二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第六次会议

决议。

   特此公告。



                                北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                 董 事    会

                                            2024 年 4 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

    1.投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
      附件二：

                     北京铜牛信息科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：                 身份证明文件号码：
委托代理人姓名：                   身份证明文件号码：
股东账号：                         持股数量：
联系电话：                         电子邮箱：
联系地址：                         邮编：
是否本人参会：                     备注：

      注：

      1.请附身份证明文件复印件。

      2.委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人

      身份证明文件复印件。

      3.本表复印有效，法人股东需加盖公章。
    附件三：

                                 授权委托书

         兹委托               先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛

    信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对该次会议审议的各

    项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议

    需要签署的相关文件。

         本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

         本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                         提案名称                                同意 反对 弃权
编码                                                  的提案可
                                                      以投票
  100 总议案：所有议案                                    √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                  √
4.00 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》            √
         《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
5.00                                                       √
         项报告的议案》
         《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪
6.00                                                       √
         酬方案的议案》
         《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪
7.00                                                       √
         酬方案的议案》
8.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》              √
9.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                  √
     注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表
     决类型，不选或者多选视为无效。

    如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

    □是 □否
委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：