证券代码：300916            证券简称：朗特智能          公告编号：2024-013


                   深圳朗特智能控制股份有限公司

                  关于2023年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2024 年 3 月 20 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
     一、利润分配预案的具体内容
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净
利润 94,249,128.89 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本年计提法
定盈余公积 9,424,912.89 元后，法定盈余公积为 57,327,412.89 元。截至 2023 年
12 月 31 日止，母公司累计可供分配的利润为 381,856,203.09 元，合并报表未分
配利润为 478,435,710.37 元。基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：
     以董事会审议通过分配预案之日的总股本 144,644,007 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金 43,393,202.10 元。本次分配不
送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符
合公司的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体
股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备
合法性、合规性、合理性。
     三、履行的审议程序和相关意见
    1、审计委员会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：公
司已依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
相关规定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了
公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制
定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符
合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2023 年度利润分配预案，并同意提交
董事会审议。
    2、董事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案符合《公司
章程》和有关规定，符合公司实际发展情况，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    3、监事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2023 年度
利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司
利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和
回报股东。
     四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者
注意投资风险。
     五、备查文件
     1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议。
特此公告。


                               深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
                                         2024 年 3 月 20 日