证券代码：300975            证券简称：商络电子         公告编号：2024-060


                      南京商络电子股份有限公司
                     2023年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

        一、召开会议的基本情况
       （一）会议召开的日期、时间
       （1）现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
 2024年5月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证
 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日09:15-15:00的任
 意时间。
       （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议
 室
       （三）会议召集人：公司第三届董事会
       （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
       （五）会议主持人：董事长沙宏志先生
       经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议
 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
 定。

        二、会议出席情况
       出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有18名，代表有
 表决权股份274,623,458股，占公司有表决权股份总数的40.1858%（有表决权股份
总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其
中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有5名，代表股份
268,114,773股，占公司有表决权股份总数的39.2334%；通过网络投票方式参与本
次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有13名，代表股份6,508,685
股，占公司股份总数的0.9524%。
    参 加会议的中小投资者（ 网络和现场）共15 人，代表有表决权的股份
12,725,805股，占公司有表决权股份总数的1.8622%。其中现场出席2人，代表股份
6,217,120股，占公司有表决权股份总数的0.9098%；通过网络投票13人，代表股份
6,508,685股，占公司有表决权股份总数的0.9524%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事、监事以视频方式
参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。

    三、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
   表决结果：本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （四）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意274,549,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731%；
反对73,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,652,005股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4201%；反对73,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5799%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    （六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
    总表决情况：同意274,549,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731%；
反对73,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,652,005股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4201%；反对73,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5799%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
    总表决情况：同意268,122,573股，占出席会议所有股东所持股份的97.6328%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权6,424,785股，占出
席会议所有股东所持股份的2.3395%。
    中小股东表决情况：同意6,224,920股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.9157%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权
6,424,785股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4863%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
    总表决情况：同意12,649,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.4020%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5980%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。股东沙宏志先生、刘超先生、唐兵先生作为本议案
的关联方已回避表决。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十一）审议通过《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
    总表决情况：同意268,122,573股，占出席会议所有股东所持股份的97.6328%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权6,424,785股，占出
席会议所有股东所持股份的2.3395%。
    中小股东表决情况：同意6,224,920股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.9157%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权
6,424,785股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4863%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十三）逐项审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
    13.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.4《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.5《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.6《关于修订<内部审计制度>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    13.7《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十四）审议通过《关于补选独立董事的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十五）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：同意274,547,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意12,649,705股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
    总表决情况：同意268,122,573股，占出席会议所有股东所持股份的97.6328%；
反对76,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权6,424,785股，占出
席会议所有股东所持股份的2.3395%。
    中小股东表决情况：同意6,224,920股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.9157%；反对76,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980%；弃权
6,424,785股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4863%。
    表决结果：本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《南京商络电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
    2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2023年年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        南京商络电子股份有限公司董事会
                                                          2024年5月8日