证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2024-012
转债代码：123186          转债简称：志特转债



                   江西志特新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 27 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事
长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“志特转债”转股价
格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司
董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格，同时未来二个月内（即
2024 年 3 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发“志特转债”转股价格的
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任黄萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 27 日