证券代码：300999         证券简称：金龙鱼         公告编号：2024-008


           益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届 监事会
第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监 事3人，
实到监事3人。

    本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》
（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制 和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。公司《2023年年
度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

    根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监
事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

    公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部
分相关内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规 范体系
和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻 执行，
对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务 报告内
部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制 评价报
告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2023年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   6、审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》。

   根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规
和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司
任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

   表决结果如下：

   6.01 张建新先生薪酬

   表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事张建新先生回避表决。

   6.02 田元智先生薪酬

   表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事田元智先生回避表决。

   6.03 李长平先生薪酬

   表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事李长平先生回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   7、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

   监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关
业务的资质，在担任公司2023年度审计机构期间，独立、客观、公正地 提供了
高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。公司拟续聘安永华明 会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合公司全体股东利益。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》等相关公告。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

   监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法 律法规
和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关 承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因 此，监
事会同意该议案，并同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 提交至
股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于2023年度利润分配预案的公告》等相关公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   9、审议通过《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》

   监事会认为：本次协议修订的审议程序符合相关法律法规规定，有 利于促
进公司境外业务的拓展，提高公司境外销售业务的效率，对公司经营发 展、股
东利益最大化发挥积极作用，同意对避免同业竞争协议进行修订并签署 相关补
充协议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的公告》。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

《公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。




                               益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                          监事会

                                          二〇二四年三月二十三日