提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名
袁庆 为广州迈普再生医学科技股份有限公司第 三届董事会独立
董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再
生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该
独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
    一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
    √ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
    √ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职
资格和条件。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关培训证明材料(如有)。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范 中管干 部 辞去公 职或者 退 ( 离)休后 担任上 市 公司、基
金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《
关于进一 步规范 党政领导 干部在 企业兼职 ( 任职) 问题的意 见 》
的相关规定。

      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育 部 、 监 察 部 《关 于 加 强 高 等 学校 反 腐 倡 廉 建 设的 意 见 》 的
相关规定。
      √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       √ 是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券 基 金 经 营 机 构董 事 、 监 事 、 高级 管 理 人 员 及 从业 人 员 监 督
管理办法》的相关规定。
       √ 是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事( 理事) 和 高级管 理人员 任 职资格 管理办 法 》的相 关规
定。
       √ 是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 三 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事、
监 事 和 高 级 管 理人 员 任 职 资 格 管理 规 定 》 《 保 险机 构 独 立 董
事管理办法》的相关规定。

       √ 是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法 规 、 部 门 规 章、 规 范 性 文 件 和深 圳 证 券 交 易 所业 务 规 则 等
对于独立董事任职资格的相关规定。
       √ 是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉 相 关 法 律 、 行政 法 规 、 部 门 规章 、 规 范 性 文 件及 深 圳 证 券
交 易 所 业 务 规 则， 具 有 五 年 以 上法 律 、 经 济 、 管理 、 会 计 、
财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注
册 会 计 师 资 格 ，或 具 有 会 计 、 审计 或 者 财 务 管 理专 业 的 高 级
职 称 、 副 教 授 或以 上 职 称 、 博 士学 位 ， 或 具 有 经济 管 理 方 面
高 级 职 称 且 在 会计 、 审 计 或 者 财务 管 理 等 专 业 岗位 有 五 年 以
上全职工作经验。
      √ 是     □ 否      □ 不适用
     如否，请详细说明： ____________________
     十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公
司及其附属企业任职。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行 股份1% 以 上的股 东， 也不 是上市 公司 前十 名股东 中自
然人股东。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
已发行 股份5% 以 上的股 东任 职， 也不在 上市 公司 前五名 股东
任职。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控
制 人 或 者 其 各 自的 附 属 企 业 提 供财 务 、 法 律 、 咨询 、 保 荐 等
服 务 的 人 员 ， 包括 但 不 限 于 提 供服 务 的 中 介 机 构的 项 目 组 全
体 人 员 、 各 级 复核 人 员 、 在 报 告上 签 字 的 人 员 、合 伙 人 、 董
事、高级管理人员及主要负责人。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
人 或 者 其 各 自 的附 属 企 业 不 存 在重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至
第二十二项所列任一种情形。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
公 司 董 事 、 监 事、 高 级 管 理 人 员的 证 券 市 场 禁 入措 施 ， 且 期
限尚未届满的人员。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满
的人员。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯
罪 ， 受 到 司 法 机关 刑 事 处 罚 或 者中 国 证 监 会 行 政处 罚 的 人 员。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国 证 监 会 立 案 调查 或 者 被 司 法 机关 立 案 侦 查 ， 尚未 有 明 确 结
论意见的人员。

     √ 是 □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未 能 亲 自 出 席 也不 委 托 其 他 董 事出 席 董 事 会 会 议被 董 事 会 提
请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董事的境内上市公司数量不超过三家。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。
      √ 是     □ 否
     如否，请详细说明：______________________________



     提名人郑重承诺：

     一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假 记 载 、 误 导 性陈 述 或 重 大 遗 漏； 否 则 ， 本 提 名人 愿 意 承 担
由 此 引 起 的 法 律责 任 和 接 受 深 圳证 券 交 易 所 的 自律 监 管 措 施
或纪律处分。

     二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过
深 圳 证 券 交 易 所创 业 板 业 务 专 区录 入 、 报 送 给 深圳 证 券 交 易
所 或 对 外 公 告 ，董 事 会 秘 书 的 上述 行 为 视 同 为 本提 名 人 行 为，
由本提名人承担相应的法律责任。

     三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性
要 求 及 独 立 董 事任 职 资 格 情 形 的， 本 提 名 人 将 及时 向 公 司 董
事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。




        提名人(签署/盖章)：广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024年4月17日