董事会换届选举公告
 证券代码：301033       证券简称：迈普医学   公告编号：2024-020




             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普

医学”）第二届董事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公司

法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经

营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行董事会

换届选举。

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，逐

项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会

独立董事候选人的议案》。

    经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董

事会审议并同意提名袁玉宇先生、王建华先生、骆雅红女士、龙小燕
                                               董事会换届选举公告

女士、袁美福先生、郑海莹女士 6 人为第三届董事会非独立董事候选

人。同意提名袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生 3 人为第三届董事

会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

    上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格。其中拟任董事中

兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计将不超过公司董事总数

的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，

也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人袁

庆先生、陈晓明先生、陈建华先生均已取得上市公司独立董事资格证

书，其中袁庆先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格

及独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司

2023 年年度股东大会审议，公司将采用累积投票制对每位非独立董

事候选人和独立董事候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届董事

会。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会

审议通过之日起计算。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第

二届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各

位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    本次换届完成后，颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰先生将不再担

任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，
                                               董事会换届选举公告

上述三人均未直接或间接持有公司股份。

    二、备查文件

   1、第二届董事会第二十二次会议；

   2、第二届董事会第四次提名委员会会议决议。



   特此公告。


                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                           2024 年 4 月 19 日
                                                  董事会换届选举公告

附件：

                              简历

    袁玉宇先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士

研究生学历，生物工程专业，医疗器械高级工程师（教授级）职称，

第十三届、十四届全国人大代表。曾任华东数字医学工程研究院院长；

2007 年 4 月至 2008 年 3 月，任广东冠昊生物科技有限公司研发主任；

2018 年 7 月至今，先后任华东数字医学工程研究院理事、副理事长；

2019 年 8 月至今，任广州恒睿投资发展有限公司监事；2022 年 9 月

至今分别任江西垠赛医疗科技有限公司、广州创景医疗科技有限公司

董事长；2024 年 3 月 19 日至今，任广州瞬界医疗科技有限公司董事

长；2008 年 9 月至 2024 年 4 月，任迈普医学董事长、总经理；2024

年 4 月至今，任迈普医学董事长。

    截至本公告披露日，袁玉宇先生直接持有公司股份 10,987,847

股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员

工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普

生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙）

的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和

广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇

还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合

计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控制人。除以上

情形，袁玉宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公

司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《深
                                                董事会换届选举公告

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，不存在受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

    王建华先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，生物医学电子学专业。1999 年 8 月至 2017 年 4 月，先后任强

生（中国）医疗器材有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及

全国营销总监；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任上海浦卫医疗器械厂

有限公司总经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任上海昕健医疗技术

有限公司营销总经理。2021 年 12 月至今先后任迈普医学副总经理、

董事、总经理。

    截至本公告披露日，王建华先生直接持有公司股份 5,200 股，占

公司总股本 0.0079%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存

在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
                                                董事会换届选举公告

稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

    骆雅红女士：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，工业管理工程专业，非执业注册会计师。曾先后任利安达会计

师事务所珠海分所项目负责人、珠海健帆生物科技股份有限公司董事、

财务总监；2017 年 2 月至 2018 年 6 月，先后任迈普医学有限财务总

监、董事；2018 年 6 月至今，任迈普医学董事、副总经理、财务总

监。

    截至本公告披露日，骆雅红女士直接持有公司股份 38,900 股，

占公司总股本 0.06%，其通过广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司 0.20%的股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。
                                               董事会换届选举公告

    龙小燕女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士

研究生学历，应用化学专业。2011 年入职于迈普医学，先后任研发

部研发工程师、项目申报专员、知识产权部经理、法务部经理等，自

2019 年 1 月至今担任公司法务总监。2022 年 4 月至今，任迈普医学

董事、董事会秘书。

    截至本公告披露日，龙小燕女士直接持有公司股份 7,900 股，占

公司总股本 0.01%，其通过广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）、

广州纳同投资合伙企业（有限合伙）（均系公司的员工持股平台），间

接持有公司 0.11%的股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。

    袁美福先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004

年 8 月至今，为广州市花都区狮岭庆隆尼龙带商行主要人员；2006

年至今，为广州市花都区福恒织带厂的主要经营者；2019 年 11 月至

今，任广州福恒投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2021
                                                  董事会换届选举公告

年 10 月至今，任广州恒鼎投资有限责任公司执行董事、经理、法定

代表人；2008 年 9 月至今，任迈普医学董事。

    截至本公告披露日，袁美福先生直接持有公司股份 2,905,587 股，

占公司总股本 4.40%。袁美福先生的一致行动人玄元科新 293 号私募

证券投资基金持有公司 2.49%的股权，袁美福先生及其一致行动人合

计持有公司 6.88%的股权。除上述情形，袁美福先生与持有公司 5%

以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    郑海莹女士：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，经济系财会专业。曾任深圳市特发进出口公司会计、拓盈实业

（深圳）有限公司财务部经理、润禾科技实业（深圳）有限公司财务

总监；2016 年 1 月至今，任深圳市中浩丰投资发展有限公司会计；

2010 年 10 月至 2018 年 6 月，任迈普医学有限监事；2018 年 10 月至

今，任迈普医学董事。
                                               董事会换届选举公告

    截至本公告披露日，郑海莹女士未直接或间接持有公司股份；与

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    袁庆先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历，公共管理硕士、工商管理硕士，正高级会计师。先后任职

于广东省财政厅多个工作岗位、2014 年 6 月到 2021 年 11 月，任广

东省注册会计师协会副会长、秘书长（正处职）、正高级会计师；2021

年 11 月至今，任广东省财政科学研究所专业技术三级、正高级会计

师。

    截至本公告披露日，袁庆先生未直接或间接持有公司股份；与持

有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、

第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
                                                董事会换届选举公告

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    陈晓明先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士

研究生学历，材料学专业，1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉

理工大学教授（研究员）、生物材料研究中心主任；2005 年 12 月至

2006 年 12 月，任英国利兹大学机械工程学院生物医学工程研究所访

问教授；2011 年 11 月至 2021 年 6 月，曾任广州医科大学教授（研

究员）、系主任；曾兼任中国生物医学工程学会生物材料分会委员、

广东省生物医学工程学会生物材料与临床应用专业委员会副主任委

员、中国生物材料学会再生医学材料分会委员、中国生物材料学会智

能仿生生物材料分会委员。2020 年 1 月至今，任广州创尔生物技术

股份有限公司（证券代码：831187）独立董事。

    截至本公告披露日，陈晓明先生未直接或间接持有公司股份；与

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
                                                董事会换届选举公告

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    陈建华先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职

研究生学历，法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，曾任南昌工程

学院教师，1998 年 9 月至今，任广东启源律师事务所专职律师、高

级合伙人、党总支书记、主任。曾先后担任广东省律师协会副会长，

广州市律师协会常务理事，广州市律协第九届公司法专业委员会主任。

广州仲裁委仲裁员，珠海国际仲裁院仲裁员，广州商事商贸调解中心

调解员。华南师范大学法学院兼职硕士生导师。2017 年 7 月至 2023

年 7 月，曾任广东顶固集创家居股份有限公司（证券代码：300749）

独立董事；2021 年 10 月至今，任尚阳科技股份有限公司（证券代码：

835888）独立董事；2021 年 12 月至今，任普路通供应链股份公司（证

券代码 002769）独立董事；2021 年 10 月至今，任银泰证券有限责任

公司独立董事。

    截至本公告披露日，陈建华先生未直接或间接持有公司股份；与

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
                                              董事会换届选举公告

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。