证券代码：301066          证券简称：万事利          公告编号：2024-006

                  杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                  第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会
议通知已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，本次会议由副董事长屠红燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计
与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1611 万元。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    关联董事李建华先生、屠红燕女士、杜海江先生、马廷方先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过。
    2. 审议通过《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实
际 情 况制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。


特此公告。




                         杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 26 日