证券代码：301077      证券简称：星华新材      公告编号：2024-004




             浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在杭州市上城区

市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通

知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年

度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

c.cn，下同）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《202

3 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》

等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予监事会的各项

职责。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会

工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

    经审议，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用
和管理募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在

损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《关于 2023 年度<内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：编制和审议公司 2023 年度《内部控制自

我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》

真实、准确地反应了公司财务情况，符合公司实际经营情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决

算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实

际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股

东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、《公司章程》的情
形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司

的正常经营和健康发展。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    7. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

    本项议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均

回避表决，直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度董

事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024- 006）。

    8. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司在不影响公司经营业务正常开展、

保证资金安全的情况下使用闲置自有资金进行现金管理的事项，有利

于公司提高资金使用效率、增加财务收益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置

自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    9. 审议通过《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供

担保的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请年度综合授信额度

暨提供担保的事项，满足公司及其下属公司生产经营的资金需要，有

利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对

象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对

公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股

东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于申请年度综合

授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    10. 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第

二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024- 009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：经审议，监事会认为：公司本次作废部分

已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公

司股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024- 009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度

的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本

数）进行现金管理，适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包

括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存

款、通知存款、协定存款等），有利于提升募集资金的使用效率，不

存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                         监事会

                                               2024 年 4 月 13 日