证券代码：301077      证券简称：星华新材       公告编号：2024-005

              浙江星华新材料集团股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：


    一、利润分配预案的基本情况

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合

并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 97,470,426.62 元，其
中母公司实现净利润 81,857,234.90 元。根据《公司法》《公司章程》
相关规定，按母公司 2023 年净利润 81,857,234.90 元计提 10%的法

定盈余公积金 8,185,723.49 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合
并 报 表 可 分 配 利 润 298,890,624.15 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润
227,570,883.37 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东

分配利润为 227,570,883.37 元。
    基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，
结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益

和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的
情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月
31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红股；
不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派

发的现金红利为准。
    本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将
按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《上市后三年
内股东分红回报规划》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，
有利于全体股东共同分享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需

要，具备合法性、合规性。
    三、相关审议程序与审核意见

    1.董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议审议

通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2023
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资金需

求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公
司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东
利益的情形。

    2.监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十六次会议审议
通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，经审核，监事会认

为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利
益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股

东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

   四、相关风险提示

   本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1.《第三届董事会第十七次会议决议》；

    2.《第三届监事会第十六次会议决议》。

   特此公告。

                             浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 4 月 13 日