浙江星华新材料集团股份有限公司

                   2023 年度独立董事述职报告

    本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“星华新材”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》
的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意
见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股
东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况
报告如下：

    一、出席会议情况

    2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本
人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事

会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。


    本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管
理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会
的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关
程序，合法有效，故对 2023 年度所召开董事会审议的各项议案均投了赞成票，

未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

    二、独立董事意见

    2023 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公
司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了
客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表表示同意的独立

意见：
会议召开时间       会议届次                     发表独立意见事项
                                 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独
                                 立意见
                                 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                 关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独
                                 立意见
                                 关于 2022 年度利润分配方案的独立意见
                                 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独
                                 立意见
                                 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
                                 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
 2023 年 4 月     第三届董事会
                                 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
    13 日         第十次会议
                                 的独立意见
                                 关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
                                 要的独立意见
                                 关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                                 法》的独立意见
                                 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
                                 关于部分募投项目延期的独立意见
                                 关于 2022 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情
                                 况的独立意见
                                 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
                                 关于调整限制性股票激励计划授予价格的独立意见
 2023 年 6 月     第三届董事会
                                 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
    29 日         第十二次会议
                                 限制性股票的独立意见
                                 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意
 2023 年 8 月 4   第三届董事会   见
      日          第十四次会议   关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
                                 担保情况的独立意见及专项说明
                                 关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金
 2023 年 10 月    第三届董事会
                                 永久补充流动资金的独立意见
    27 日         第十五次会议
                                 关于聘任公司财务总监的独立意见
                                 关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
 2023 年 12 月    第三届董事会
                                 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需
    11 日         第十六次会议
                                 资金并以募集资金等额置换的独立意见

    三、董事会专门委员会履职情况

    1、审计委员会

    本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了五次审计
委员会会议，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报
告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监及募集资金存放与使用等事宜。定
期与内审部门就公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，
认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就资金占用、对外担保、投资理财
等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排
与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项

提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

    2、薪酬与考核委员会

    本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，在报告期内组织召开了二次薪酬
与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬
制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情
况进行评估、审核；认真审议公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其考核管
理办法等，审查激励对象的主体资格是否合法有效，切实履行薪酬与考核委员

会责任和义务。

    四、在公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，本人在任期内利用参加公司董事会、股东大会等机
会，与公司其他董事、监事、高管保持联系，了解公司的生产经营情况、内部
控制有效性和财务状况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，重点对公司经
营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检

查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。


    五、与内审部门及会计师事务所沟通情况


    2023 年度，本人作为公司独立董事，与公司内审部门及会计师事务所进行
积极沟通，听取关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项并

进行了探讨和交流，认真审阅了公司的财务报告，确保审计工作的独立有序完成。


    六、保护投资者权益方面的工作
    （一）关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2023 年，公司能够严
格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。


    （二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。本人深入了解
公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经
营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了持续监督，

积极有效的履行了自己的职责。

    七、培训学习情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司、监管
机构、协会组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事

职责。

    八、总体评价及建议

    2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职
责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2024 年度，本人
将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽
责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，充分发挥独立

董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。



                                                      独立董事：李海龙

                                                       2024 年 4 月 12 日