2023年度董事会工作报告




                 德州联合石油科技股份有限公司
                     2023年度董事会工作报告


   2023年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职

权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，

推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会

2023年度的工作情况报告如下：

    一、2023年公司经营基本情况

    2023年，我们坚持守正创新，坚持把核心产品做优、把核心业务做强，

守住核心客户。把以螺杆钻具为核心的井下产品、以井口装备为核心的地面

产品做大做强，做成国内龙头。2023年，公司实现合并营业收入56,700.83

万元，比上年同期增长15.18%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的

净利润8,673.43万元，较上年同期增长13.38%，扣除非经常性损益后的净利

润为8,436.46万元，较上年同期增长14.14%；实现每股收益0.58元，较上年

同期增长11.54%。经营活动产生的现金流量净额为10,588.40万元，比上年

同期增加2196.50%。报告期末公司总资产为162,694.17万元，比期初增加

5.19%。毛利率与上年同期基本持平。

   二、2023年公司董事会工作情况

    2023年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全体

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      董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东大会各项决议，积

      极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规

      范运作和务实高效。

          （一） 董事会会议情况

           2023年度，公司董事会共召开五次董事会会议，审议通过了28项议案。

       会议届次              召开时间                          审议的议案
                                           1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
                                           2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
                                           3、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；
                                           4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
                                           5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
                                           6、《关于<2022年度审计报告>的议案》；
                                           7、《关于<预计2023年日常关联交易>的议案》；
                                           8、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议
                                           案》；
第二届董事会第十三次会议   2023年4月20日   9、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》；
                                           10、《关于<公司2023年度董事、监事及高级管理人
                                           员薪酬与考核方案>的议案》；
                                           11、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专
                                           项报告>的议案》；
                                           12、《关于<关于使用部分闲置募集资金及自有资金
                                           进行现金管理>的议案》；
                                           13、《关于＜2022年度计提信用及资产减值损失＞的
                                           议案》；
                                           14、《关于＜召开2022年年度股东大会＞的议案》。

第二届董事会第十四次会议   2023年4月28日   1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

第二届董事会第十五次会议   2023年8月10日   1、《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议


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                                         案》；
                                         2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立
                                         董事候选人的议案》；
                                         3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董
                                         事候选人的议案》；
                                         4、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的
                                         专项报告>的议案》；
                                         5、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
                                         6、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
                                         7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
                                         案》。
                                         1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
                                         2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
                                         议案》；
第三届董事会第一次会议   2023年8月31日
                                         3、《关于聘任公司总经理的议案》；
                                         4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
                                         5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
                         2023年10月27
第三届董事会第二次会议                   1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
                         日

        （二）董事会执行股东大会决议情况

           2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司

      股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会，具体情况如

      下：

       会议届次            召开时间                       审议的议案
                                         1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
                                         2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
   2022年年度股东大会    2023年5月18日
                                         3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
                                         4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；


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                                           5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
                                           6、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》；
                                           7、《关于<公司2023年度董事、监事及高级管理人员
                                           薪酬与考核方案>的议案》。
                                           1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立
                                           董事候选人的议案》；
                                           2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董
                                           事候选人的议案》；
2023年第一次临时股东大会   2023年8月28日
                                           3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工
                                           代表监事候选人的议案》；
                                           4、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
                                           5、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

        上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相

      关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东

      大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳

      健发展。

        （三）董事会下设各专门委员会履职情况

          公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

     员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召

     开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议，提名

     委员会召开2次会议，各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董

     事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效

     的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议，各委员会履职情

     况如下：

          1、审计委员会履职情况

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   报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》

等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟

通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2023年，审计委员会重点对公

司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、关于公司募集资金使

用情况、关于使用超募资金永久补充流动资金等事项进行了审议。

       2、薪酬与考核委员会履职情况

   报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员

会实施细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情

况，对董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年薪酬方案等事项进行了审

议。

       3、战略委员会履职情况

   报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》

等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司2023-2025年战略及2023年战略选

项进行了审议。

       4、提名委员会履职情况

   报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》

等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司第三届董事会换届选举和聘任高

级管理人员事项进行了审议。

   （四）独立董事履职情况

   报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-

创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相

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关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关

注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，积极出席董事会

和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董

事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

    公司建立了《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》等信息披露

管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信

息，信息披露真实、准确、完整。董事会定期对公司信息披露管理制度的实

施情况进行了自查，2023年度未出现违反信息披露管理制度的情况。2023年

全年共完成信息披露52次，披露各类公告86项，根据深圳证券交易所《关于

深市创业板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果的通报》，公司2023

年度信息披露评价考核结果为B。组织完成2022年度网上业绩说明会，通过

互动易及时回复51条与公司密切相关的问题，接听投资者电话，耐心细致的

解答投资者的提问，向投资者传达公司实力与积极向上的公司形象，与外部

投资者进行了有效的沟通。

    三、2024年度公司董事会重点工作

    2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董

事会日常工作，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体

员工围绕战略目标，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心价值观，

以战略目标为引领，实现高质量快速发展，2024年，董事会将重点推进以下

工作：

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   1、在董事会日常工作方面，严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，继续提升公司规范

运作和治理水平；认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原

则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明

度；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟

通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形

象。

   2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大

会决议，制定2024年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经

营中的重大问题提出合理化建议。

   3、推动公司战略投资项目的实施与落地。

   4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规

章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将

加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董

事会在公司治理中的核心作用。




                               德州联合石油科技股份有限公司董事会

                                           2024年4月2日




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