证券代码：301177          证券简称：迪阿股份           公告编号：2024-019

                           迪阿股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024 年
4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名（其中监事吴婉红以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席黄颖
凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经监事会认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度
实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季
度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2023 年财务状况及经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的
议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，兼顾了公司的长远
和可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
    经审议，监事会认为：《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》结合了
公司实际情况，进一步完善和健全了公司的利润分配政策，维护了公司全体股东
的利益，符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定的要求。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来
三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司结合自身经营情况，已建立一套比较完整且运行
有效的内部控制管理体系，相关内部控制制度设计合理、执行有效，《2023 年度
内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
       经审议，监事会认为：2023 年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资
金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，未改变募集资金的
投资方向和项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合有关法
律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募集资金投资项目延期的公告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
    根据公司 2024 年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司
拟向银行申请总额不超过人民币 500,000 万元的授信额度，其中全资子公司好多
钻石（深圳）有限公司可共用授信额度不超过人民币 30,000.00 万元且由公司为
其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东大会审议通过之日起十二
个月内，授信期限内额度可循环使用。
    经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度
及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营
效率。本次被担保人为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的
监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年审计机构期间能够勤勉尽
责地发表独立审计意见，较好地完成了各项审计工作，同意续聘安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
迪阿股份有限公司监事会
   2024 年 4 月 27 日