证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-
018
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股
份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈毅敏先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》
《股东大会议事规则》的有关规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 19,311,400 股，占上市公司总股
份的 33.0021％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,683,000 股，占上
市公司总股份的 30.2192％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,628,400 股，占
上市公司总股份的 2.7828％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代
表股份 1,628,400 股，占上市公司总股份的 2.7828％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 1,628,400 股，占上市公司总股份的 2.7828％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师
事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决
情况如下：
1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
2
总表决情况： 同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
6、审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
7、审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
4
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
9、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
10、审议通过《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项 目实施
地点的议案》
总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见 书。认
为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
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1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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