证券代码：301290         证券简称：东星医疗         公告编号：2024-024



                    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                关于公司2023年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日
召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股
东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、2023年度利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年公司归属于母公司所
有 者 的 净 利 润 为 97,222,808.88 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润
129,199,799.41元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公
积后，本年度母公司实现可分配利润66,193,152.47元，加上以前年度未分配
利润251,033,699.20元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为
317,226,851.67元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，本
着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因
素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定的公司2023年度利润分
配预案如下：
    公司以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的
股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，剩余未分配利润结转
至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
   若公司在2023年度利润分配预案实施前公司应分配股数（总股本扣除公司
回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变化，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。


   二、利润分配方案的合法性、合规性
   公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政
策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备
合法性、合规性、合理性。


   三、履行的审批程序及相关意见
   1.董事会审议情况
   公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预
案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的
持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023
年年度股东大会审议。
   2.监事会审议情况
   公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预
案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报
规划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
   因此，监事会一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将议案提交公
司2023年年度股东大会审议。


   四、其他说明
    1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
    2.本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，
仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
   1.第三届董事会第十九次会议决议；
   2.第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                      江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024年4月22日