证券代码：301328             证券简称：维峰电子         公告编号：2024-006

                    维峰电子（广东）股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）第二届
监事会第七次会议于 2024 年 3 月 4 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰
电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件的
形式通知了全体监事。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。
    4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事
会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司是基于募投项目建设的实际情况将“华南总部智能制造中心建设项目”
“华南总部研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的日期进行调整，不存
在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。同意公司将“华南总部智能制造中心建设项目”
“华南总部研发中心建设项目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024
年 6 月 30 日。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-004）。
    三、备查文件
    1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                    维峰电子（广东）股份有限公司监事会
                                                         2024 年 3 月 4 日