证券代码：301337          证券简称：亚华电子          公告编号：2024-020


                      山东亚华电子股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、表决
程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-014），《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2023 年度的经营情况和财务状况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、准
确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制的《2024 年第一季度报告》，其审议、表决程序
符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一
致同意《2024 年第一季度报告》的内容。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。



       特此公告。



                                        山东亚华电子股份有限公司监事会

                                                       2024 年 4 月 27 日