证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科           公告编号：2024-026



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

               关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，
决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日下午 14：00
    2、网络投票时间为：2024 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    （六）股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）
    （七）出席对象：
    1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的议案和提案编码

                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                               非累积投票提案
    1.00     关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案              √

    2.00     关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                  √

    3.00     关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                  √

    4.00     关于《2023 年度财务决算报告》的议案                    √
    5.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案                       √

    6.00     关于 2024 年度公司董事薪酬的议案                       √

    7.00     关于 2024 年度公司监事薪酬的议案                       √

    8.00     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案             √
             关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
    9.00                                                            √
             案
    10.00    关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案             √

    11.00    关于修订《公司章程》的议案                             √
                                                              √需逐项表决，
    12.00    关于修订公司部分治理制度的议案
                                                                作为投票对象
                                                            的子议案数：
                                                                （4）
    12.01    广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则        √

    12.02    广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则          √
    12.03    广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度        √
    12.04    广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度        √

    13.00    关于拟续聘会计师事务所的议案                        √

    上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案 11、议案 12.01、议案 12.02 为特别决议事项，须经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事年
度述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董
事《2023 年度述职报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5
月 6 日（星期一）16:00 前送达公司为准）。
    （二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
    （三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室证券
部。
    （四）会议联系方式：
    1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室
    2、邮政编码：523960
    3、联系电话：0769-89207168
    4、传真：0769-89277198
    5、电子邮箱：bod@detchs.cn
    6、联系人：周文英
    （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
       五、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《参会股东登记表》
特此公告。


             广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 4 月 17 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
    本人（本单位）                             作为广东鼎泰高科技术股份有限公司
的股东，兹委托              先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司
2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签
署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意
见如下：
                                                       备注
                                                     该列打勾
 提案编码                 提案名称                              同意   反对   弃权
                                                     的栏目可
                                                     以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                 非累积投票提案
            关于《2023 年年度报告》全文及其摘要
   1.00                                                 √
            的议案
            关于《2023 年度董事会工作报告》的议
   2.00                                                 √
            案
            关于《2023 年度监事会工作报告》的议
   3.00                                                 √
            案
   4.00     关于《2023 年度财务决算报告》的议案         √

   5.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案            √

   6.00     关于 2024 年度公司董事薪酬的议案            √

   7.00     关于 2024 年度公司监事薪酬的议案            √
            关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
   8.00                                                 √
            的专项报告的议案
            关于使用部分超募资金永久补充流动资金
   9.00                                                 √
            的议案
            关于向银行申请综合授信额度并接受关联
  10.00                                                 √
            方担保的议案
            关于向银行申请综合授信额度并提供担保
  11.00                                                 √
            的议案
  12.00     关于修订《公司章程》的议案                  √
                                                     √需逐项表决，作为投票对象的
  13.00     关于修订公司部分治理制度的议案
                                                           子议案数：（4）
             广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会
  13.01                                             √
             议事规则
             广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议
  13.02                                             √
             事规则
             广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易
  13.03                                             √
             管理决策制度
             广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事
  13.04                                             √
             工作制度
  14.00      关于拟续聘会计师事务所的议案           √


委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：                                              股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期：          年       月      日


备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：

                广东鼎泰高科技术股份有限公司

           2023 年年度股东大会参会股东登记表

                                 法定代表人（仅限
 股东姓名或名称
                                     法人股东）

    证券名称                         证件号码

    股东账户                       持股数（股）

    联系电话                         电子邮箱

    联系地址

   代理人姓名                     是否提交委托书

 代理人证件名称                   代理人证件号码


 代理人联系电话                   代理人电子邮箱


 代理人联系地址