证券代码：301468          证券简称：博盈特焊          公告编号：2024-011


                 广东博盈特焊技术股份有限公司
               关于 2023 年度利润分配方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议批准。现将具体情况公告如下：
    一、2023 年度利润分配方案基本情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 131,039,994.66 元，母公司净利润 131,255,560.09 元，提取
法定盈余公积 13,125,556.01 元后，公司 2023 年末合并报表可供分配利润为
415,602,782.73 元，母公司 2023 年末可供分配利润为 415,818,348.16 元。
    公司 2023 年度经营情况稳定、现金流状况良好。为积极回报股东，努力实
现未来战略发展愿景，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的
盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》以及《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》的规定，公司董事
会提出了本次利润分配方案，具体情况如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    现以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,200 万股测算，向全体股东每 10
股派发现金红利 5 元（含税），拟派发现金红利 6,600 万元(含税)，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性
    本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景、投
资者回报等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本方案不
会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规
性及合理性。
       三、履行的相关程序
    （一）董事会审议情况
    2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
    （二）监事会审议情况及意见
    2024 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、
财务状况、未来发展前景、投资者回报等因素，保障了股东的合理回报，不存在
损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
       四、其他说明
    1、本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、合理回报股东等情况，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
    2、本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
       五、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                           广东博盈特焊技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 20 日