多浦乐：上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2023年度年度股东大会的法律意见书2024-05-14
上海市锦天城律师事务所
关于广州多浦乐电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：广州多浦乐电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐
电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多浦乐”）的委托，就公司召开
2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查
的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2024 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站刊登了《广州多浦乐电子科技股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），将本次股
东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初
次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
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本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 14 日 15 点在广州经济技术开发区
开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网
络投票时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 的任意时
间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡
等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权
的股份 31,128,850 股，占公司股份总数的 50.2889%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东及股东代理人
根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人为 2 人，代表有表决权的股份 98,200
股，占公司股份总数的 0.1586%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
（三）出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会
秘书、其他高级管理人员及本所见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案
的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
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同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
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同意 4,412,325 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9819%；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0181%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
关联股东蔡庆生、广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
同意 26,911,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9970%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0030%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
关联股东纪轩荣、章坤回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
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（九）审议通过了《关于<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>的
议案》
同意 31,226,250 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 97,500 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
99.1862%；反对 800 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的
0.8138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投
资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：_________________
余欣玥
负责人：_________________ 经办律师：_________________
沈国权 殷企尧
2024 年 5 月 14 日
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