三态股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-04-10
证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-024
深圳市三态电子商务股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议审议通过，兹定于2024年4月25日（星期四）下午15:00召开2024
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2024年4月9日召开的第五届董事会第十六次会议决议通过《关于召
开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年4月25日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2024年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见本通知附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦
A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年
1.00 √
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年
2.00 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态
3.00 电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励 √
计划有关事项的议案
2、披露情况及相关说明
2
（1）上述议案1.00、2.00、3.00已经公司第五届董事会第十六次会议审议通
过，议案1.00、2.00已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于2024年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
（2）上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的
股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以
外的投资者。
（4）根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事孙进
山作为征集人依法采取无偿方式就上述议案1.00、2.00、3.00向公司全体股东公开
征集表决权，具体内容详见公司2024年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告
编号：2024-023）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原
件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
3
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记
表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年4月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层
1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280 （如通过信函方式登记，信封请
注明“三态股份2024年第一次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：朱慧芬
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东大会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二○二四年四月十日
4
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351558
2、投票简称：“三态投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024
1.00 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √
议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024
2.00 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三
3.00 态电子商务股份有限公司2024年限制性股票 √
激励计划有关事项的议案
（2）填报表决意见
本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
5
1.投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—
11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市三态电子商务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
致：深圳市三态电子商务股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三
态电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本 公司对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受
托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司
1.00 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司
2.00 2024年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市
3.00 三态电子商务股份有限公司2024年限制性 √
股票激励计划有关事项的议案
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的
全部股数），对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打勾，
上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
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委托人股东账号：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）；
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
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附件三：
深圳市三态电子商务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会 参会登记表
备注：
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
以公司收到信函、邮件的时间为准。
3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
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