证券代码：301568        证券简称：思泰克   公告编号：2024-013



             厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思泰
克”）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理
人员投保责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提
交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、基本情况概述
    为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权
益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险。

    二、责任保险方案
    1、投保人：思泰克
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其
他相关责任人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别
约定为准。


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    3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保
险合同为准）
    4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保
险合同为准）
    5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月（后续每年可
续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权
公司管理层办理相关事宜，并同意董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在上述权限内办理公司和公司董事、监事及高级管理
人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任
险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。


    特此公告。


                              厦门思泰克智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                        二〇二四年三月三十日




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