2023 年度独立董事述职报告
                    独立董事   王爱国


各位董事：
    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023
年度独立董事履职情况报告如下：
    一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司
及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨
慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，
并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利
益和股东的合法权益。
    一、独立董事基本情况
    （一）工作履历、专业背景以及兼职情况
    王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学
博士、会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研
究院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有
限公司独立董事。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导
委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山东省高等学校工商
管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管理），济南
市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事，海信视像科技
股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。
    （二）独立性说明




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    作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直
接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备
法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
    （一）出席董事会、股东大会情况
    报告期内，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。我严
格依照有关规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重大事项，
均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，
以科学严谨的态度行使表决权，2023 年度我对公司董事会各项
议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。
                                                     参加股东
                   参加董事会情况                    大会情况
          亲自   通讯   委托
 应参会                        缺席   是否连续两次未 出席股东
          出席   参会   出席
 次数                          次数   亲自参加会议 大会次数
          次数   次数   次数
   11     11     10      0      0          否           2

    注：因公务出国未能出席股东大会 1 次。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    报告期内，公司共召开风险管理与审计委员会 4 次、提名委
员会 2 次、预算薪酬与考核委员会 2 次、战略规划与 ESG 委员会
1 次。


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    1.参加风险管理与审计委员会 4 次，对定期报告、聘任会计
师事务所等议案进行认真审议。
    2.参加提名委员会 2 次，对选举独立董事等议案进行认真审
议。
    3.参加预算薪酬与考核委员会 2 次，对董事、监事、高级管
理人员年度薪酬等议案进行认真审议。
    4.参加战略规划与 ESG 委员会 1 次，研究公司发展规划、ESG
建设等情况并提出建议。
    （三）独立董事专门会议履职情况
    报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，对山东钢铁
集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁
股份有限公司放弃优先购买权的关联交易事项进行了审议并发
表了意见。
    （四）行使独立董事职权情况
    报告期内，主动了解公司的生产经营运行情况，听取公司管
理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。运用自身擅长的钢
铁、智能制造等方面的专业知识，对公司改革发展积极建言献策；
对公司年度生产经营计划、年度财务报告、关联交易、董事和高
级管理人员薪酬等都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；
加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的
日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、
专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。




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    报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
    （五）与会计师事务所沟通的情况
    报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟
通，就定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，审计工作开展
及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，
有效保证审计结果的客观、公正。
    （六）与中小股东的沟通交流情况
    1.公司 2023 年度召开 3 次业绩说明会，我作为独立董事，
参加了 2023 年三季度业绩说明会，与投资者就关心的问题了进
行交流。
    2.2023 年现场参加 2 次股东大会，会议期间，与投资者就
审议事项进行交流。
    （七）现场工作时间、内容等情况
    2023 年现场工作时间 15 天，其中出席董事会现场会议 1 次，
出席独立董事专门会议 1 次，出席股东大会现场会议 2 次，参加
三季度业绩说明会 1 次，现场调研 2 次。
    针对不断变化的市场状况和日趋复杂的经营形势，提出了预
测式经营的管理理念，该建议在生产经营、营销、采购等方面得
到了应用，并取得了良好的效果。
    （八）上市公司配合情况
    行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、
阻碍或隐瞒等情况，未干预独立董事独立行使职权。公司提供了




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必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办公室等
专门人员及部门协助本人履行职责，保证了独立董事享有与其他
董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间
提前通知并提供足够的资料。
    三、独立董事年度履职重点关注事项情况
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，对公司日常关联交易等关联交易事项进行了认真
核查，认为公司所发生的关联交易符合国家有关法律法规的规定，
交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司
《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害
股东及公司的利益。
    （二）定期报告、内部控制评价报告
    报告期内，公司严格依照《公司法》《股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告以
及内部控制自我评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报
告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确
详实，真实地反映了公司的实际情况。
    （三）聘用会计师事务所
    本报告期，认真审议关于聘任会计师事务所议案，认为：信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在 2022 年度




                                                 — 5 —
审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任
务，同意续聘会计师事务所的议案。
    （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    报告期内，认真审议关于增补公司独立董事的议案，认为：
公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，提名、
表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （五）董事、高级管理人员的薪酬
    报告期内，认真审议关于 2023 年度公司董事及高级管理人
员年度薪酬的议案，认为：公司董事及高级管理人员 2022 年度
薪酬根据董事会年初制定的生产经营目标完成情况确定的。按照
公司薪酬考核政策，公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬经
董事会预算薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    四、总体评价和建议
    2023 年，经过自评，我作为独立董事，忠实勤勉地履行了
自己的职责。认真负责地对公司提交董事会审议的事项进行了审
慎决策，并适时发表独立意见，充分发挥了独立董事在公司重大
事项决策中的法定作用，有效推动了公司的合规运行和规范治理。
同时，我在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人
员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，在此表示感谢。
    2024 年，为持续推进公司董事会规范高效运作，科学决策，




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维护广大投资者的合法权益，我将继续严格按照《公司法》《股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，主动适应
证券市场和公司发展新形势，一如既往地勤勉尽责、忠实履行义
务，为公司发展和维护广大投资者的合法权益持续不懈地做出应
有的贡献。


                                    独立董事：王爱国
                                    2024 年 3 月 28 日




                                                   — 7 —