股票简称：山东钢铁      证券代码：600022    编号：2024-027


            山东钢铁股份有限公司
    第七届董事会第三十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日上午以通讯方式
召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事
6 人。
    （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高
级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼
财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名


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委员会对唐邦秀先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，
聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董
事会任期届满止。
    该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                       山东钢铁股份有限公司董事会
                          2024 年 4 月 13 日




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附件
                  唐邦秀先生简历

    唐邦秀，男，汉族，1974 年 11 月出生，湖南新宁人，1998
年 7 月参加工作，中共党员，会计师。毕业于中南财经大学金融
货币银行学专业，全日制大学学历，经济学学士学位，在职获得
香港中文大学研究院高级财会人员专业会计学硕士学位。历任宝
钢股份财务部税务管理业务块主管，宝钢股份财务部经费与税务
管理业务块主管，宝钢股份财务部税务费用室主任，宝钢股份财
务部税务费用高级经理，宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部
长等职务。




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