2024 年第三次临时股东大会                    四川路桥建设集团股份有限公司




     四川路桥建设集团股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会
                             会议资料




                            2024 年 4 月 10 日




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     2024 年第三次临时股东大会                  四川路桥建设集团股份有限公司


                    四川路桥建设集团股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会会议议程
     一、 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30
           网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
           票，时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
           15:00
     二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
     三、 会议主持：董事长 周凤岗
     四、 会议记录：李美慧
     五、 会议审议内容
序号                             会议议案                     宣读人      页码
非累积投票议案
 1     关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案               袁高峰           3
 2     关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案             朱 霞            5
     六、 股东表决

     七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票

     八、 主持人宣读表决结果

     九、 律师宣读法律意见书

     十、 主持人宣读决议

     十一、会议结束




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议案一
                      四川路桥建设集团股份有限公司
               关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案


    各位股东及股东代表：
               由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司
    《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或
    者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获
    授但尚未解除限售的限制性股票合计 37.716 万股予以回购
    并注销。该回购事项已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记
    结算公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股
    本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，
    具体如下：


             序号             修订前条款                       修订后条款
                    第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
         1          8,715,578,165 元 ， 实 收 资 本 8,715,201,005 元 ， 实 收 资 本
                    8,715,578,165 元。               8,715,201,005 元。
                                                     第十八条 增加一款，作为该条
                    第十八条 公司成立时向发起人 最后一款
                    发行 15,000 万股。公司的发起          公司成立时向发起人发行
                    人...... 2023 年 6 月，公司以资本 15,000 万股。公司的发起人......
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                    公 积 向 全 体 股 东 转 增 股 本 2023 年 6 月，公司以资本公积
                    2,490,165,190 股，转增后公司的 向 全 体 股 东 转 增 股 本
                    注册资本为 8,715,578,165 元。    2,490,165,190 股，转增后公司的
                                                     注册资本为 8,715,578,165 元。


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     序号              修订前条款                    修订后条款
                                           2024 年 2 月，公司回购注销授
                                           予激励对象的 377，160 股，公
                                           司 股 本 因 此 减 少 至
                                           8,715,201,005 股。
            第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
 3          8,715,578,165 股，全部为普通股 8,715,201,005 股，全部为普通股
            股票。                         股票。
    注：具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的公
告编号为 2024-021 的《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及《四川路桥建
设集团股份有限公司章程》（2024 年 3 月修订）。

       上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。

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议案二
                   四川路桥建设集团股份有限公司
         关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案


    各位股东及股东代表：
          中国证监会于 2023 年修订《上市公司独立董事管理办
    法》（以下简称《管理办法》），对上市公司独立董事制度
    进行了全面调整。根据《管理办法》的要求，为提升独立董
    事履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司
    拟对 2021 年颁布的《四川路桥建设集团股份有限公司独立
    董事管理办法》进行全面修订。
          本次修订中，新增了独立董事义务、独立董事辞职和解
    除职务、独立董事现场工作时间、独立董事专门会议等条款；
    调整了独立董事职权、独立董事独立性、任职期限、独立董
    事履职保障等条款；删除了独立董事发表独立意见的条款。
    修订后的全文内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券
    交易所网站披露的《四川路桥独立董事管理办法》（2024 年
    3 月修订）。
          上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，
    现提请各位股东及股东代表审议。
                                           2024 年 4 月 10 日




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