证券代码：600051               证券简称：宁波联合                  编号：2024-006



           宁波联合集团股份有限公司
 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
     公司2024年度财务、内控审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请
公司2024年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一
年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    现将具体情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息

   事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期          2011 年 7 月 18 日            组织形式            特殊普通合伙
   注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人       王国海                     上年末合伙人数量              238 人
  上年末执业人     注册会计师                                              2,272 人
  员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   836 人
                   业务收入总额                           34.83 亿元
  2023 年（经审
                   审计业务收入                           30.99 亿元
  计）业务收入
                   证券业务收入                           18.40 亿元
  2023 年上市公 客户家数                                      675 家
  司（含 A、B 股） 审计收费总额                           6.63 亿元

                                          1
       审计情况                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                         业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                         水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                         管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                       涉及主要行业
                                         技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                         输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                         和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                         住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数        1



         2.投资者保护能力
         上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
   元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
   保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
   关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事
   诉讼中被判定需承担民事责任。


         3.诚信记录
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年
   12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
   施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
   罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，
   未受到刑事处罚，共涉及 50 人。


         （二）项目信息
         1. 基本信息
                                        签字注册会计
基本信息               项目合伙人                          项目质量复核人员
                                            师
姓名                      伍贤春           沈强生                王晨
何时成为注册会
                          2008 年          2021 年             2011 年
计师
何时开始从事上
                          2006 年          2014 年             2011 年
市公司审计
何时开始在本所
                          2006 年          2014 年             2018 年
执业
何时开始为本公
                          2015 年          2024 年             2021 年
司提供审计服务
                                       2
                                                    2021 年度复核三花智能、圣达生
                 2021 年度签署水晶光电、
                                                    物、盈方微、宁波联合 2020 年
                 新亚电子、蓝特光学 2020
                                                    度审计报告；2022 年度签署均普
                 年度审计报告；2022 年度
                                                    智能、上海钢联 2021 年度审计
                 签署水晶光电 2021 年度审
近三年签署或复                                      报告，复核圣达生物、三花智
                 计报告，复核华研精机
核上市公司审计                                      能、宁波联合、盈方微 2021 年
                 2021 年度审计报告；2023
报告情况                                            度审计报告；2023 年度签署均普
                 年度签署宁波联合、水晶
                                                    智能、上海钢联 2022 年度审计
                 光电、威星智能 2022 年度
                                                    报告，复核圣达生物、三花智
                 审计报告，复核华研精机
                                                    能、宁波联合、盈方微、桐昆股
                 2022 年度审计报告。
                                                    份 2022 年度审计报告。


       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
   为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
   督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
   分的情况。


       3.独立性
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
   目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。


        4.审计收费
       2024 年度的财务报表审计费用人民币 100 万元（含税）、内部控制审计费
   用人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费
   及现场审计期间的食宿费用。


      二、拟续聘会计师事务所履行的程序
      （一）审计委员会审议意见
      2024 年 4 月 8 日审计委员会召开二○二三年度会议，会议审议了公司《2023
  年度年审会计师履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事
  务所履行监督职责情况的报告》和《关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机
  构的议案》。审计委员为认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财
  务、内控审计能严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观
  地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对该会
                                            3
计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
    审计委员会二○二三年度会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务、
内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。


    （二）董事会的审议和表决情况
    公司第十届董事会第八次会议审议并表决通过了《关于聘请公司 2024 年度
财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，
支付其年度财务报表审计费用人民币 100 万元（含税）、年度内部控制审计费用
人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现
场审计期间的食宿费用。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                         宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 15 日




                                    4